«Muldyr», nye betalingsaktører og kryptovaluta er i søkelyset i den nasjonale risikovurderingen for hvitvasking og terrorfinansiering fra Økokrim og PST.
– Digitalisering i kombinasjon med sosial manipulering er en spesielt stor trussel i dagens kriminalitetsbilde. Såkalte pengemuldyr brukes i økende grad for å hvitvaske penger fra kriminelle handlinger, skriver Økokrim i en pressemelding.
De varsler blant annet høyere risiko for at banker og norske og utenlandske betalingsforetak benyttes til hvitvasking av utbytte fra kriminalitet. I tillegg brukes kryptovaluta til digital kriminalitet, skriver Økokrim.
Imidlertid er det ikke knyttet like høy risiko til norske tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. I hovedsak bruker kriminelle utenlandske tjenester.
(©NTB)
