Tyske myndigheter bøtelegger den amerikansk gigantbanken JPMorgan 45 millioner euro. Myndighetene mener banken ikke har gjort nok for å motarbeide hvitvasking.
Boten tilsvarer rundt 527 millioner kroner. Finanstilsynsmyndigheten Bafin anklager banken for å ha «systematisk utelatt å rapportere mistenkelig aktivitet tilknyttet hvitvasking til rett tid».
Banken har dermed «brutt med sin tilsynsplikt», ifølge Bafin. Boten er den største tilsynet noen gang har gitt.
Banker og finansinstitusjoner har plikt til å melde inn mistenkelig aktivitet når de oppdager mulig ulovlig aktivitet hos en kunde. Boten knytter seg til «historiske funn», ifølge en talsperson for banken, som sier at tidspunktene for bankens innrapportering av mistenkelig aktivitet ikke har vært til hinder for noen etterforskning.
– Vi forplikter oss til å oppdage, forhindre og melde inn hvitvasking og økonomisk kriminalitet, og vi er fornøyde med at denne saken nå er løst og rettet opp, sier talspersonen.
(©NTB)
