Trump-administrasjonen har tidligere lansert planer om en statlig strategisk Bitcoin-reserve. Men forutsetningen om budsjettnøytralitet har så langt satt en stopper for ervervelse av mynter i markedet. Nå ser planen ut til å realiseres på enkleste vis: ved å konfiskere myntene. Den amerikanske regjeringen har tatt kontroll over 127 271 bitcoin, verdt rundt 15 milliarder dollar, i det som omtales som det største kryptobeslaget i Justisdepartementets historie.
Beslaget kommer etter at amerikanske myndigheter avdekket et omfattende svindel- og menneskehandelsnettverk i Kambodsja, ledet av Chen Zhi (37) – også kjent som Vincent – britisk og kambodsjansk statsborger og leder for Prince Holding Group. Det fremkom av en pressemelding fra Justisdepartementet torsdag.
Griseslaktsvindel
Ifølge tiltalen skal Chen og hans medarbeidere ha drevet tvangsarbeidsleirer der arbeidere ble holdt fanget og tvunget til å utføre såkalte “pig butchering”-svindler – nettbaserte investeringsbedragerier som lokket ofre til å investere i fiktive kryptoprosjekter. Nettverket skal ha stjålet milliarder av dollar fra ofre verden over, inkludert mange i USA.
– Dette er et av de mest betydningsfulle slagene noensinne mot den globale svøpen av menneskehandel og digitalt bedrageri, uttalte justisminister Pamela Bondi, og la til at USA vil bruke «alle tilgjengelige virkemidler for å beskytte ofre, hente tilbake stjålne midler og stille gjerningspersoner til ansvar».
De beslaglagte midlene – omtalt i rettsdokumentene som «Defendant Cryptocurrency» – var lagret i uavhengige digitale lommebøker der Chen selv hadde de private nøklene. Bitcoinene er nå tatt i arrest og oppbevares av amerikanske myndigheter.
Etterforskningen ble ledet av FBI New Yorks Joint Asian Criminal Enterprise Task Force, støttet av byråets Virtual Asset Unit. FBI-direktør Kash Patel beskrev aksjonen som «en av de største finansielle svindelaksjonene i historien».
Griseflaks: Hacket FBI til seg myntene?
Chen Zhi er fortsatt på frifot. USAs finansdepartement har klassifisert Prince Group som en transnasjonal kriminell organisasjon og innført sanksjoner mot Chen og hans nettverk. Storbritannia kunngjorde samtidig parallelle tiltak.
Kryptoanalytikeren ZachXBT bemerket at flere av de beslaglagte Bitcoin-adressene tidligere ble identifisert i en rapport fra Milky Sad for to år siden, for å ha sårbare private nøkler – noe som reiser spørsmål om hvordan amerikanske myndigheter faktisk fikk tilgang til midlene.
Nå gjenstår det å se om myntene vil distribueres til ofrene, eller om den amerikanske staten heller vil beholde bitcoinene selv.
